Сооснователь и оператор компании Crypto Capital Реджинальд Фаулер признался в мошенничестве. Следствие велось несколько месяцев, судебный вердикт вынесут в августе 2022 года. Обвиняемый признал несколько нарушений: банковское мошенничество, сговор с банками, управление нелицензированным бизнесом по переводу денег, сговор с целью управления бизнесом по переводу денег без лицензии, мошенничество с применением электронных средств.
Основанная в 2013 году с регистрацией в Панаме, компания Crypto Capital оказалась одной из немногих фирм, предоставлявших доступ к банковским услугам криптовалютным компаниям. Американские прокуроры предоставили суду данные о 60 банковских счетах, зарегистрированных на Фаулера и Равида Йозефа (еще один оператор Crypto Capital) с общей суммой средств $345 миллионов. Представители правоохранительных органов США считают, что Crypto Capital помогала обходить законные требования по противодействию отмывания доходов.
