Комитет по экономическим вопросам (ECON) поставил на голосование поправки в правила AML. Новые требования необходимы для борьбы с отмыванием денег на все криптовалютные транзакции, включая переводы в цифровой валюте из ЕС в страны с «налоговым убежищем».
В целях установления порядка в операциях по криптовалюте поставщиков услуг обяжут раскрывать информацию, которая сопровождает сделки в цифровой валюте. Больше не останется анонимных переводов, без указания данных отправителя: адреса, даты рождения, номера счета, другой личной информации. Также поправки аннулируют нижний порог проверки и фиксирования операций (1000 евро).
По мнению юрисконсульта Пола Гревала: «В случае принятия эта редакция запустит целый режим наблюдения за биржами, например,Coinbase, что задушит инновации и подорвет некастодиальные кошельки, которые люди используют для защиты своих цифровых активов».
